ANATOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE PENAL

Libro “Anatomía del delito de lavado de activos y compliance penal” que analiza de manera integral la estructura, funcionamiento y evolución del delito de lavado de activos, así como sus implicancias en el ámbito del derecho penal económico. La obra examina las etapas del lavado, sus modalidades, los mecanismos de detección y persecución, y el impacto de la criminalidad organizada en el sistema financiero.

Asimismo, desarrolla el enfoque de compliance penal como herramienta preventiva, orientada a la implementación de programas de cumplimiento normativo en organizaciones públicas y privadas, con el fin de reducir riesgos de responsabilidad penal y fortalecer la cultura de integridad corporativa.

El libro ofrece una visión sistemática que articula el análisis dogmático del delito con la práctica preventiva empresarial, convirtiéndose en una referencia útil para abogados, oficiales de cumplimiento, jueces, fiscales, asesores corporativos y especialistas en derecho penal económico y corporativo.